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Estructuración de Plataformas de Inversión para Entidades Soberanas

Estructuramos y administramos plataformas de inversión para entidades soberanas y Fondos Soberanos de Inversión, gestionando la licencia de la FSC y el marco de gobernanza que cada una requiere.

Visión General

Plataformas de Inversión Soberana, Estructuradas para la Gobernanza y la Escala

Fondos Soberanos abarca la estructuración y administración de plataformas de inversión para entidades soberanas y Fondos Soberanos de Inversión, desde la elección del vehículo de tenencia o fondo hasta marcos de gobernanza que cumplen los estándares internacionales.

Trabajamos con clientes soberanos en estructuras que van desde una sociedad holding sencilla hasta un fondo regulado por la FSC o una plataforma de gestión de activos, elaborando documentación de gobernanza alineada con los Principios de Santiago y los estándares de la OCDE, y estructurando en torno a la red de tratados de Mauritius.

45+
Convenios para Evitar la Doble Imposición
En mercados clave de África y Asia, reduciendo la retención fiscal sobre los ingresos transfronterizos.
Principios de Santiago
Gobernanza Alineada con Estándares Internacionales
Documentación adaptada a los estándares de gobernanza establecidos para fondos soberanos de inversión.
Jurisdicción Neutral
Marco de Derecho Común, Políticamente Neutral
Una plataforma sin las sensibilidades geopolíticas de otros centros extraterritoriales.

Lo Que Ofrecemos

Características Principales

Estructuración de la Plataforma
Diseño del vehículo de Mauritius, sociedad holding, fondo regulado o plataforma de gestión de activos, en función del mandato de inversión.
Diseño del Marco de Gobernanza
Elaboración de declaraciones de política de inversión, términos de referencia del consejo y documentación conexa alineada con los Principios de Santiago.
Licencia de la FSC
Gestión de las solicitudes de licencia cuando la estructura requiere regulación de la FSC, como un fondo o un gestor de activos.
Estructuración en la Red de Tratados
Estructuración en torno a la red de convenios para evitar la doble imposición de Mauritius, para gestionar la retención fiscal sobre ingresos transfronterizos.
Salvaguardas de Confidencialidad
Asesoramiento sobre la estructuración y los controles internos de información que respaldan la confidencialidad del cliente dentro de los límites regulatorios.
Apoyo Continuo a la Gobernanza
Apoyo en las reuniones del consejo, la elaboración de informes y las presentaciones regulatorias una vez establecida la plataforma.

Proceso

Cómo Funciona

01
Diseño del Mandato y la Gobernanza
Comprensión del mandato de inversión, las clases de activos, las geografías y los requisitos de gobernanza.
02
Selección de la Estructura
Elección entre una sociedad holding, un fondo regulado por la FSC o una plataforma de gestión de activos.
03
Compromiso Regulatorio
Compromiso con la FSC cuando sea necesario, incluidas las solicitudes de licencia o las conversaciones previas a la solicitud.
04
Marco Legal y Fiscal
Preparación de la documentación y análisis de los beneficios de los tratados en el marco de la red de DTAA.
05
Lanzamiento de la Plataforma
Constitución corporativa, disposiciones bancarias y nombramiento de la gestión.
06
Gobernanza Continua
Apoyo continuo en las reuniones del consejo, la elaboración de informes y las presentaciones regulatorias.

Requisitos

Requisitos y Elegibilidad

Cuándo Aplica Este Servicio

  • Una entidad soberana o un Fondo Soberano de Inversión desea establecer una plataforma de inversión en Mauritius
  • Una estructura existente necesita un marco de gobernanza alineado con los estándares internacionales
  • Un cliente soberano necesita apoyo para gestionar la licencia de la FSC de un fondo o una plataforma de gestión de activos

Consideraciones de Estructuración

  • La estructura adecuada depende del mandato: una sociedad holding sencilla es adecuada para algunos mandatos, mientras que otros requieren un fondo o gestor de activos regulado por la FSC
  • La documentación de gobernanza debe adaptarse desde el principio a los Principios de Santiago y a los requisitos del gobierno de origen de la entidad
  • Las necesidades de confidencialidad deben abordarse en la propia estructuración, no solo mediante controles internos

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

Neutralidad política sin tensiones geopolíticas, un marco de derecho común y estándares alineados con la OCDE, un posicionamiento estratégico en la intersección de África y Asia, una red de tratados de más de 45 DTAA y un sector de servicios profesionales consolidado.
Una Global Business Company como vehículo de tenencia, un fondo de capital cerrado regulado por la FSC o una Variable Capital Company para carteras gestionadas, una Global Business Company con licencia de gestión de activos de la FSC, o una combinación de estas para múltiples submandatos. Evaluamos la opción más adecuada según las particularidades del mandato.
Vinculamos los Principios de Santiago pertinentes con documentación de gobernanza y procedimientos operativos específicos: declaraciones de política de inversión, términos de gobernanza del consejo, mandatos del comité de inversiones, marcos de gestión de riesgos y requisitos de información.
Mauritius mantiene convenios para evitar la doble imposición con más de 45 jurisdicciones, entre ellas Kenia, Tanzania, Mozambique, Zimbabue, Madagascar, Senegal, India y China, que generalmente reducen la retención fiscal sobre dividendos, intereses y regalías. Los beneficios específicos dependen del tratado y de la naturaleza de la entidad.
Mediante barreras internas de información que limitan el conocimiento del mandato a los asesores involucrados, acuerdos de confidencialidad a medida y el marco jurídico de Mauritius en materia de obligaciones de confidencialidad profesional, junto con asesoramiento de estructuración que minimiza la divulgación pública sin dejar de cumplir con la normativa.
El diseño del mandato y la gobernanza suele tardar entre 4 y 8 semanas, la constitución corporativa y legal va de 3 a 6 semanas para una estructura holding a 8-16 semanas para una estructura regulada, la revisión regulatoria, cuando corresponde, se extiende de 12 a 20 semanas, y el lanzamiento de la plataforma requiere entre 3 y 6 semanas adicionales.

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