Su Proceso con Aurevya
De la Primera Conversación
a una Estructura Completamente Operativa
Creemos que la transparencia genera confianza. Aquí le explicamos exactamente qué ocurre cuando trabaja con Aurevya: cada etapa, cada plazo, cada documento, para que pueda comprometerse con total confianza.
Paso a Paso
El Proceso Aurevya
Siete etapas. Responsabilidad clara en cada punto. Plazos realistas basados en cientos de compromisos completados.
Consulta Inicial
Una llamada de 45 minutos con un asesor senior sobre sus objetivos, estructuras y plazos. Sin presión de ventas, sin jerga.
Propuesta a Medida
Diseñamos la estructura óptima: tipo de vehículo, categoría de licencia, vías de tratados y requisitos de sustancia, con costes y cronograma.
Compromiso e Incorporación KYC
Carta de compromiso firmada, KYC/AML procesados y su Gestor de Relaciones con el Cliente dedicado asignado. Usted entrega una sola vez; nosotros nos encargamos del resto.
Constitución de la Entidad
Constitución ante el Registro de Empresas, inscripción en la FSC, domicilio social y documentos constitutivos.
Solicitud de Licencia Regulatoria
Para Gestor CIS, Asesor de Inversiones, VASP, Agente de Inversiones o Intermediario de Pagos, preparamos y presentamos su solicitud ante la FSC.
Configuración Bancaria y de Tesorería
Introducciones bancarias en bancos Tier 1 de Mauritius o bancos corresponsales. Preparamos su presentación y gestionamos la relación.
Lanzamiento Operativo
Constituida, licenciada y con banca. Establecemos su marco de gobierno: calendario del consejo, cronograma de cumplimiento y presentaciones anuales.
Gobierno Anual y Asesoría
Retainer continuo que cubre presentaciones anuales, informes a la FSC, servicios de secretaría del consejo, certificación de sustancia y asesoría proactiva.
Respuestas Honestas
Preguntas que Siempre Nos Hacen
Preferimos responderlas ahora para que no tenga dudas.
¿Puede garantizar que se abrirá mi cuenta bancaria?
No, y cualquier asesor que lo afirme le está engañando. Lo que ofrecemos es una solicitud bien preparada, presentada a través de relaciones bancarias establecidas, con todas las consultas respondidas con prontitud. Nuestra tasa de aprobación para entidades bien estructuradas es alta, pero las decisiones bancarias corresponden en última instancia al banco.
¿Qué ocurre si la FSC tarda más de lo previsto?
Los plazos regulatorios están fuera del control directo de cualquier asesor. Establecemos expectativas realistas desde el principio y gestionamos activamente todas las interacciones con el regulador. Si surgen consultas, respondemos en un plazo de 24–48 horas. No dejamos la correspondencia pendiente.
¿Qué documentación necesito realmente aportar?
Para la mayoría de estructuras: pasaporte certificado, prueba de domicilio certificada (en los últimos 3 meses), declaración de origen de fondos y organigrama corporativo si está estructurando a través de una entidad existente. Las licencias reguladas requieren más: su GRC le proporcionará una lista de verificación completa al inicio del compromiso.
¿Necesito viajar a Mauritius o Dubái?
Para la mayoría de estructuras, no. La constitución, el registro en la FSC y muchas introducciones bancarias pueden completarse de forma remota. Algunos bancos pueden requerir una visita en persona. Se lo informaremos en la etapa de propuesta si su estructura requiere desplazamiento.
¿Qué ocurre si mis circunstancias cambian durante el proceso?
Las estructuras evolucionan, y lo entendemos. Si sus objetivos cambian significativamente durante el compromiso, reevaluamos y asesoramos. Las enmiendas al diseño de la estructura en las fases iniciales se acomodan normalmente sin penalización. Los cambios significativos posteriores a la constitución pueden implicar presentaciones adicionales.
¿Sigue siendo Mauritius una jurisdicción creíble tras el escrutinio del GAFI?
Sí. Mauritius fue eliminada de la lista gris del GAFI en octubre de 2021 tras un exhaustivo programa de remediación. Su postura regulatoria se ha reforzado considerablemente desde entonces, lo que es ampliamente positivo para las estructuras legítimas: una mayor credibilidad significa mejor acceso bancario y aceptación por parte de las contrapartes de tratados.
Preparación
Documentos que Necesitará
Una lista de verificación general. Su Gestor de Relaciones con el Cliente le proporcionará una lista personalizada adaptada a su estructura específica en la etapa de compromiso.
Comenzar Su Proceso
¿Listo para Tener esa Primera Conversación?
La primera consulta es gratuita. Cuéntenos sus objetivos y le diremos honestamente si somos la empresa adecuada para usted.