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Entidades de Servicios Financieros

Gestión de Activos de Terceros desde el Corazón del Océano Índico

Para instituciones y boutiques que buscan gestionar activos de terceros o realizar operaciones globales de tesorería desde Mauritius, nuestro licenciamiento de gestión de activos y asesoría operativa garantizan que la autoridad regulatoria y la infraestructura operativa estén disponibles desde el primer día.

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Descripción General

¿Por Qué Gestionar Activos desde Mauritius?

Mauritius es una de las pocas jurisdicciones que combina un marco regulatorio respetado, una extensa red DTAA y requisitos de sustancia genuinos en un único centro financiero internacional accesible. Para los gestores de activos que se dirigen a inversores institucionales africanos y asiáticos, una entidad con licencia en Mauritius ofrece credibilidad, eficiencia fiscal y posicionamiento estratégico que pocas otras jurisdicciones pueden igualar.

Aurevya asesora en todos los requisitos de licenciamiento de gestión de inversiones, marcos de política de inversión, diseño de infraestructura de cumplimiento y la configuración operativa necesaria para gestionar mandatos institucionales de manera profesional. Nuestro asesoramiento es práctico, fundamentado en las realidades operativas de gestionar un negocio regulado de gestión de activos, no meramente en la teoría regulatoria.

Ya sea que el objetivo sea establecer una nueva boutique de gestión de activos, reubicar un gestor existente o ampliar el alcance de una entidad existente en Mauritius para incluir actividad de gestión de activos externos, Aurevya proporciona asesoría integral desde el diseño de la licencia hasta el lanzamiento operativo y el cumplimiento continuo.

FSC
Licenciado
Posición regulatoria plena de la FSC, el fundamento para operaciones creíbles de gestión de activos que sirven a mercados de inversores institucionales, profesionales y sofisticados.
46+
Red de 46+ DTAA
La extensa red de convenios de doble imposición de Mauritius permite la gestión eficiente desde el punto de vista fiscal de mandatos transfronterizos en África, Asia y más allá.
África y Asia
Base de Inversores
Mauritius cuenta con un historial comprobado como jurisdicción preferida para gestores de activos que buscan capital institucional de África y Asia.

Lo Que Ofrecemos

Características Principales

Autoridad de Gestión de Inversiones
Identificación y obtención de la licencia FSC adecuada, Asesor de Inversiones (Sin Restricciones) para mandatos individuales o Gestor de CIS para estructuras de fondos agrupados, proporcionando la autoridad regulatoria para gestionar los activos de los clientes de forma profesional y conforme.
Mandatos Multi-Activo
Aurevya diseña marcos de política de inversión, estructuras de comité de inversión y procedimientos de gestión de mandatos que acomodan estrategias multi-activo en renta variable, renta fija, activos alternativos y productos estructurados.
Operaciones de Tesorería
Para entidades que gestionan funciones de tesorería del grupo desde Mauritius, divisas, gestión de liquidez, préstamos intercompañía y gestión de efectivo, diseñamos el marco regulatorio y operativo para operaciones de tesorería realizadas dentro del marco de la FSC.
Credibilidad Institucional
Diseñamos la infraestructura de gobernanza, informes y cumplimiento necesaria para satisfacer las expectativas de diligencia debida de inversores institucionales, fondos de pensiones, dotaciones, fondos soberanos de inversión y family offices que evalúan un gestor con sede en Mauritius.
Beneficios DTAA
Integramos el análisis DTAA en la estructura de gestión de activos desde el principio, garantizando que la entidad de Mauritius esté posicionada para reclamar los beneficios del tratado sobre los flujos de inversión elegibles de manera compatible tanto con la legislación de Mauritius como con los requisitos del socio del tratado correspondiente.
Infraestructura Operativa
Configuración operativa integral: sistemas de gestión de carteras, infraestructura de trading, informes a inversores, marcos de gestión de riesgos, monitoreo de cumplimiento y relaciones bancarias, todo lo necesario para gestionar una operación creíble de gestión de activos desde Mauritius.

Proceso

Cómo Funciona

01
Definición de Estrategia y Mandato
Evaluamos la estrategia de inversión del cliente, la base de clientes objetivo, la trayectoria de activos bajo gestión y el modelo de negocio, determinando el vehículo regulatorio óptimo y la estructura operativa para la operación de gestión de activos propuesta en Mauritius.
02
Evaluación del Licenciamiento
Identificación de la categoría de licencia FSC requerida: Asesor de Inversiones (Sin Restricciones) para mandatos discrecionales, Gestor de CIS para vehículos agrupados o una combinación de ambos, y evaluación de los requisitos de capital, personal e infraestructura para cada licencia aplicable.
03
Solicitud de Licencia
Preparación y presentación de la solicitud ante la FSC: plan de negocio, marco de gestión de inversiones, presentaciones de idoneidad del personal clave, programa AML/CFT y documentación de gobernanza, gestionado de extremo a extremo por el equipo regulatorio de Aurevya.
04
Diseño del Marco de Políticas
Desarrollo de la política de inversión, procedimientos de gestión de carteras, marco de gestión de riesgos, política de conflictos de interés y programa de monitoreo de cumplimiento: la infraestructura de políticas requerida por las regulaciones de la FSC y esperada por los clientes institucionales.
05
Configuración de Acuerdos con Clientes
Preparación de contratos de gestión de inversiones, documentos de divulgación a clientes, tarifas y plantillas de informes: el conjunto de documentación orientada al cliente requerido antes de que el gestor de activos pueda aceptar sus primeros mandatos.
06
Lanzamiento de Operaciones
Coordinación de la preparación operativa: sistemas de carteras, relaciones de trading, instalaciones bancarias e infraestructura de cumplimiento, y soporte continuo para informes a la FSC, revisiones anuales de cumplimiento y correspondencia regulatoria a lo largo de la vida del negocio.

Consideraciones Prácticas

Requisitos y Plazos

Requisitos Regulatorios

  • Licencia FSC adecuada: Asesor de Inversiones (Sin Restricciones) o Gestor de CIS según la estructura del mandato
  • Personal de gestión de inversiones cualificado con historial relevante
  • Oficial de Cumplimiento aprobado con autorización FSC de idoneidad
  • Política de inversión y marco de gestión de riesgos
  • Programa de monitoreo de cumplimiento y revisión anual de cumplimiento
  • Sistemas de informes a clientes y cuentas anuales auditadas
  • Sustancia en Mauritius: gestión activa y toma de decisiones desde la jurisdicción
  • Obligaciones de informes continuos a la FSC para la categoría de licencia correspondiente

Plazos Indicativos

  • Constitución Societaria: 2–3 semanas desde la finalización del KYC y la documentación de la estructura
  • Preparación de la Solicitud: 4–6 semanas, incluyendo el desarrollo del plan de negocio y el marco de políticas
  • Revisión FSC: 8–16 semanas desde la presentación, dependiendo de la categoría de licencia y la integridad de la documentación
  • Lanzamiento Operativo: 3–6 semanas tras la concesión de la licencia para la configuración de sistemas, documentación de clientes e instalaciones bancarias

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

La licencia adecuada depende de cómo se gestionan los activos. Para la gestión discrecional de cuentas de clientes individuales o mandatos a medida, se requiere una licencia de Asesor de Inversiones (Sin Restricciones). Para gestionar un vehículo de inversión agrupado donde múltiples inversores tienen participaciones en un esquema colectivo, se requiere una licencia de Gestor de CIS. Algunos gestores de activos requieren ambas, por ejemplo, una empresa que gestiona tanto un fondo como mandatos de clientes individuales. La evaluación inicial de Aurevya confirma los requisitos de licenciamiento para cada modelo de negocio específico antes de comenzar cualquier trabajo de solicitud.
Sí. Un gestor de activos con licencia en Mauritius puede gestionar mandatos en nombre de fondos de pensiones africanos, dotaciones e inversores institucionales, sujeto a los requisitos regulatorios de la jurisdicción de origen del inversor. Muchos reguladores de pensiones africanos se han vuelto más receptivos a los gestores offshore a medida que el universo de oportunidades de inversión que requieren acceso transfronterizo se ha expandido. El marco regulatorio de Mauritius, la membresía en COMESA y la red DTAA lo hacen particularmente creíble para gestores que se dirigen a capital institucional africano. Aurevya asesora sobre el posicionamiento regulatorio requerido tanto en Mauritius como en la jurisdicción del inversor objetivo.
La FSC requiere que las entidades de gestión de activos con licencia demuestren sustancia genuina en Mauritius, incluyendo gestión activa y toma de decisiones de inversión desde la jurisdicción, personal residente cualificado y reuniones del consejo celebradas en Mauritius. Los requisitos de sustancia se han vuelto más estrictos en los últimos años a medida que Mauritius responde a los estándares internacionales BEPS. El equipo de Aurevya diseña acuerdos de sustancia, incluidos gestores de carteras residentes localmente, reuniones del comité de inversión e infraestructura operativa, que cumplen las expectativas de la FSC al tiempo que son comercialmente eficientes para el negocio.
La FSC supervisa las empresas de gestión de activos con licencia a través de una combinación de requisitos de informes continuos, inspecciones in situ y fuera del sitio, y revisiones temáticas. Las empresas con licencia deben presentar declaraciones financieras periódicas, informes de cumplimiento y divulgaciones AML/CFT. La FSC también puede realizar visitas in situ, revisando archivos operativos, documentación de clientes, registros de cumplimiento y personal clave. El servicio de retención de cumplimiento continuo de Aurevya mantiene la entidad en buena posición regulatoria, asegurando que todos los informes sean precisos y oportunos, y que cualquier hallazgo de inspección de la FSC se aborde con prontitud.
La red de 46+ convenios de doble imposición de Mauritius proporciona beneficios potenciales sobre los flujos de inversión transfronterizos, incluyendo tasas de retención reducidas sobre dividendos, intereses y cánones pagados desde jurisdicciones socias del tratado a la entidad de Mauritius. La disponibilidad y cuantía de los beneficios del tratado depende del tratado específico, la naturaleza de la renta y el cumplimiento de los requisitos de sustancia y propiedad efectiva. El equipo de asesoría fiscal de Aurevya realiza el análisis de beneficios del tratado como parte del proceso de diseño de la estructura de gestión de activos, asegurando que la estructura esté posicionada para reclamar los beneficios aplicables de manera conforme.

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