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Institutions Financières

Structurer des plateformes d'investissement pour entités souveraines

Nous structurons et administrons des plateformes d'investissement pour les entités souveraines et les Fonds Souverains, en gérant l'agrément FSC et le cadre de gouvernance que requiert chacune d'entre elles.

Aperçu

Des plateformes d'investissement souverain, structurées pour la gouvernance et l'ampleur

Fonds Souverains couvre la structuration et l'administration de plateformes d'investissement pour les entités souveraines et les Fonds Souverains, depuis le choix du véhicule de détention ou de fonds jusqu'aux cadres de gouvernance conformes aux standards internationaux.

Nous accompagnons les clients souverains sur des structures allant d'une simple société holding jusqu'à un fonds ou une plateforme de gestion d'actifs réglementés par la FSC, en élaborant une documentation de gouvernance alignée sur les Principes de Santiago et les standards de l'OCDE, et en structurant autour du réseau conventionnel de Maurice.

45+
Conventions de non-double imposition (CDI)
Réparties sur les principaux marchés africains et asiatiques, réduisant la retenue à la source sur les revenus transfrontaliers.
Principes de Santiago
Une gouvernance alignée sur les standards internationaux
Une documentation calquée sur les standards de gouvernance établis pour les fonds souverains.
Juridiction neutre
Un cadre de common law, politiquement neutre
Une plateforme sans les sensibilités géopolitiques propres à d'autres centres offshore.

Ce que nous proposons

Caractéristiques clés

Structuration de la plateforme
Conception du véhicule mauricien, société holding, fonds réglementé ou plateforme de gestion d'actifs, autour du mandat d'investissement.
Conception du cadre de gouvernance
Élaboration des déclarations de politique d'investissement, chartes du conseil et documentation associée, alignées sur les Principes de Santiago.
Agrément FSC
Gestion des demandes de licence lorsque la structure requiert un agrément de la FSC, par exemple un fonds ou un gestionnaire d'actifs.
Structuration du réseau conventionnel
Structuration autour du réseau de conventions de non-double imposition de Maurice pour maîtriser la retenue à la source sur les revenus transfrontaliers.
Garanties de confidentialité
Conseil en matière de structuration et de contrôles internes de l'information soutenant la confidentialité du client, dans les limites réglementaires.
Accompagnement continu en gouvernance
Soutien aux réunions du conseil, au reporting et aux dépôts réglementaires une fois la plateforme établie.

Processus

Comment ça fonctionne

01
Mandat & conception de la gouvernance
Compréhension du mandat d'investissement, des classes d'actifs, des zones géographiques et des exigences de gouvernance.
02
Choix de la structure
Choix entre une société holding, un fonds réglementé par la FSC ou une plateforme de gestion d'actifs.
03
Échanges avec le régulateur
Échanges avec la FSC lorsque nécessaire, y compris les demandes de licence ou les discussions préalables au dépôt.
04
Cadre juridique & fiscal
Préparation de la documentation et analyse des avantages conventionnels au titre du réseau de CDI.
05
Lancement de la plateforme
Constitution sociétaire, mise en place bancaire et nomination de la direction.
06
Gouvernance continue
Accompagnement continu des réunions du conseil, du reporting et des dépôts réglementaires.

Exigences

Exigences et éligibilité

Quand ce service s'applique

  • Une entité souveraine ou un Fonds Souverain souhaite établir une plateforme d'investissement à Maurice
  • Une structure existante nécessite un cadre de gouvernance aligné sur les standards internationaux
  • Un client souverain a besoin d'un accompagnement pour l'agrément FSC d'un fonds ou d'une plateforme de gestion d'actifs

Considérations de structuration

  • La structure adaptée dépend du mandat, une simple société holding convient à certains mandats, tandis que d'autres nécessitent un fonds ou un gestionnaire d'actifs réglementé par la FSC
  • La documentation de gouvernance doit être calquée dès le départ sur les Principes de Santiago et les exigences du gouvernement d'origine de l'entité
  • Les besoins de confidentialité doivent être traités dans la structuration elle-même, et non uniquement par des contrôles internes

Questions fréquentes

Questions fréquemment posées

Une neutralité politique, sans les tensions géopolitiques propres à d'autres centres offshore, un cadre de common law aligné sur les standards de l'OCDE, un positionnement stratégique au carrefour de l'Afrique et de l'Asie, un réseau conventionnel de plus de 45 CDI, et un secteur de services professionnels établi.
Une Global Business Company comme véhicule de détention, un fonds fermé ou une Société à Capital Variable réglementés par la FSC pour des portefeuilles gérés, une Global Business Company titulaire d'une licence de gestion d'actifs FSC, ou une combinaison de ces structures pour des mandats multiples. Nous déterminons l'approche la mieux adaptée au regard des spécificités du mandat.
Nous déclinons les Principes de Santiago pertinents en une documentation de gouvernance et des procédures opérationnelles précises, déclarations de politique d'investissement, chartes de gouvernance du conseil, mandats du comité d'investissement, cadres de gestion des risques et obligations de reporting.
Maurice dispose de conventions de non-double imposition avec plus de 45 juridictions, dont le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, le Zimbabwe, Madagascar, le Sénégal, l'Inde et la Chine, réduisant généralement la retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances. Les avantages précis dépendent de la convention concernée et de la nature de l'entité.
Par des barrières d'information internes, limitant la connaissance du mandat aux seuls conseillers mobilisés, des accords de confidentialité sur mesure, et le cadre juridique mauricien relatif aux obligations de confidentialité professionnelle, ainsi que des conseils de structuration qui limitent la divulgation publique tout en respectant la conformité réglementaire.
La conception du mandat et de la gouvernance prend généralement 4 à 8 semaines, la constitution juridique et sociétaire va de 3 à 6 semaines pour une structure de détention à 8 à 16 semaines pour une structure réglementée, l'instruction réglementaire dure 12 à 20 semaines lorsqu'elle s'applique, et le lancement de la plateforme prend 3 à 6 semaines supplémentaires.

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