Tuân thủ & Rủi ro
Trong môi trường pháp lý ngày nay, công tác tuân thủ vững chắc không phải là một trung tâm chi phí; đó là điều kiện tiên quyết để duy trì các mối quan hệ ngân hàng, tiếp cận thị trường quốc tế, và bảo toàn uy tín của các cấu trúc doanh nghiệp của quý vị.
Tổng quan
Các pháp nhân được cấp phép tại Mauritius hoạt động theo một khung pháp lý toàn diện, được ba cơ quan chính thực thi: Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), Cục Tình báo Tài chính (FIU), và Cơ quan Thuế Mauritius (MRA). Đáp ứng các nghĩa vụ này đòi hỏi chuyên môn chuyên sâu về AML/CFT, FATCA/CRS, các điều kiện cấp phép của FSC, và các chuẩn mực quốc tế không ngừng thay đổi.
Đội ngũ tuân thủ của Aurevya cung cấp dịch vụ quản lý tuân thủ liên tục, thực hiện đánh giá tuân thủ hàng năm, triển khai và duy trì các chương trình AML/CFT, quản lý đăng ký và kê khai FATCA/CRS, và cung cấp tư vấn chủ động về các diễn biến pháp lý có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của quý vị. Chúng tôi tiếp cận tuân thủ không phải như một bài tập kiểm tra hình thức mà là một kỷ luật quản lý rủi ro thực chất, bảo vệ tính toàn vẹn của giấy phép pháp nhân, các mối quan hệ ngân hàng, và vị thế thương mại.
Trong một môi trường pháp lý thay đổi ngày càng thường xuyên và có hậu quả ngày càng lớn, việc có một đội ngũ tuân thủ chuyên biệt được tích hợp vào chức năng hành chính của quý vị không phải là điều xa xỉ; đó là điều kiện tiên quyết để vận hành một cấu trúc quốc tế bền vững từ Mauritius.
Chúng tôi Cung cấp Gì
Quy trình
Câu hỏi Thường gặp
Khám phá Thêm
Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng quý vị qua mọi giai đoạn của quy trình.
Yêu cầu Tư vấn