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让治理,跨越任何一代人的守护

缺乏治理的财富,很少能挺过第二代人的传承。我们构建并运营从单一及多家族办公室,到统一家族成员、价值观与决策机制的治理框架的完整体系,让家族资本的存续不再依赖于某一位个人的守护。

概述

概述

家族办公室与治理涵盖家族用以管理财富的运营基础设施,以及规范家族自身如何做出决策的框架体系。其范围涉及单一及多家族办公室的设立、家族宪章与理事会、新生代培养,以及日益与家族财务事务并行的捐赠策略。

这些工作从来不是孤立进行的。家族办公室唯有与其所汇报的信托、基金会及控股架构充分整合,才能真正发挥价值;而治理框架也只有在家族切实就决策方式达成共识后,才具有持久的生命力。我们将这两方面协同构建,并与既有架构保持一致。

整合式
与既有架构协同运作
家族办公室基础设施旨在直接对接家族现有的信托、基金会及控股公司,而非以孤立的模块形式独立运作。
持牌运营
受监管的正式机构,而非临时安排
毛里求斯家族办公室在正式的持牌框架下运营,赋予办公室法律地位及独立监督,而非临时的内部安排。
无外汇管制
资本自由流动,不受限制
毛里求斯不设外汇管制,家族办公室可自由地将资本转入转出该司法管辖区,不受其他地区常见的限制。

核心特点

我们提供的服务

01
单一及多家族办公室设立
根据家族规模量身设立SFO或MFO基础设施,从独立办公室到面向尚未达到单一办公室规模的家族的共享平台,均可涵盖。
02
家族治理架构设计
家族宪章、理事会及决策机制,明确家族如何自我治理,而不仅仅是资产如何持有。
03
新生代培养
结构化角色安排,在更大的财富责任转移之前,培养新生代的判断力与责任感。
04
慈善与社会影响力融合
将捐赠策略纳入家族治理框架之中,而非将其视为独立的临时活动。
05
综合汇报与监督
汇总家族架构、投资及捐赠情况的综合报告,呈现单一、连贯的整体图景。
06
与财富架构的协调统筹
使家族办公室运营与既有的信托、基金会及控股架构保持一致,让治理与架构同步推进。

相关服务

我们的服务组合

单一家族办公室(SFO)
围绕单一家族构建并运营的办公室,涵盖综合报告、投资监督及日常财务行政管理。
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多家族办公室(MFO)
共享型家族办公室基础设施,让尚未达到单一办公室规模的家族也能以共享成本获得同等能力。
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家族治理与接班人培养顾问
家族宪章、理事会及结构化的新生代参与机制,旨在协调跨代际的决策。
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慈善与社会影响力顾问
捐赠策略与拨款治理,包括载体选择及新生代在捐赠项目中的结构化角色安排。
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流程

如何运作

01
目标与规模评估
了解家族的财富、架构及行政需求,判断适合单一还是多家族办公室,以及现有治理状况。
02
治理框架设计
根据家族具体情况,建议合适的宪章、理事会架构或决策机制。
03
办公室架构设立
设立SFO或MFO,包括牌照申请及所需的运营基础设施。
04
与既有架构整合
使办公室与治理框架与家族的信托、基金会及控股架构保持一致。
05
新生代与慈善事业导入
构建新生代参与治理、以及在相关情况下参与家族捐赠项目的结构化角色。
06
持续运营与审查
运营办公室的日常事务,并随着家族情况的演变定期审查治理框架。

实际考量

要求与资质

适用情形

  • 家族的财富及行政需求已超出临时、非正式管理的范畴
  • 家族希望通过正式治理来协调决策,并让新生代为承担财富责任做好准备
  • 家族的捐赠活动已超越零散捐款,需要一套有据可查、可问责的策略
  • 家族办公室已经存在,但需要更好地与家族的信托、基金会或控股架构相整合

所需材料

  • 明确家族当前的行政安排现状及其不足之处
  • 主要家族成员的标准KYC/AML文件
  • 明确哪些家族成员应参与治理设计,以及参与程度如何
  • 办公室需要对接的现有信托、基金会或控股架构详情

常见问题

常见问题解答

这取决于规模与复杂程度。当家族的财富及行政需求足以支撑专属基础设施时,单一家族办公室便具有合理性;而多家族办公室则让尚未达到该规模的家族也能以共享方式获得类似能力。我们会就当前最适合的方案提供建议,并规划日后过渡的路径。
它以书面形式明确家族如何共同做出决策——针对办公室、共同资产,以及传承与慈善等更宏观的议题。它并不取代持有财富的法律架构,而是规范家族如何运用这些架构。
捐赠决策往往是多代家族共同做出的最初几项共同决策之一,这使得慈善事业成为在更大的财富责任转移之前,积累治理经验并让新生代参与其中的一种务实、风险较低的方式。
可以,但须符合原司法管辖区及毛里求斯持牌规则的相关要求。我们为重组或迁移提供咨询,并统筹协调相关的牌照申请工作。
我们设计循序渐进的角色安排——从审阅报告、出席治理会议、参与捐赠项目,逐步过渡到在家族理事会中拥有表决权。这样可以逐步培养判断力与责任感,而不是一次性转移全部权力。
是的。家族办公室运营及治理讨论始终以家族办公室级别应有的审慎态度处理,贯穿服务的每一个环节。

延伸阅读

相关服务

私人财富
涵盖架构设计、家族办公室及居留服务的完整私人财富业务体系。
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财富架构与传承规划
适合家族办公室需要与信托、基金会或更广泛的传承计划相整合的家族。
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居留、移居与生活方式
适合主要成员及家族成员的移居安排需要与家族办公室运营相协调的情形。
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